證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2018-40

陜西寶光真空電器股份有限公司

關于追加預計與寶雞市寶光電子科技有限公司

2018年度日常關聯交易的公告

重要內容提示：

l 《關于追加預計與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關聯交易的議案》無需提交公司股東大會審議；

l 本次追加日常關聯交易預計為公司生產經營需要，系公司正常經營行為，在平等、互利的基礎上進行，不影響公司的獨立性，不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

一、日常關聯交易基本情況

（一）追加預計日常關聯交易概述

2018年4月9日，公司第六屆董事會第十二次會議審議通過了《公司關于追認2017年度日常關聯交易超額部分及預計2018年度日常關聯交易的議案》，預計2018年度公司與關聯方寶雞市寶光電子科技有限公司（以下簡稱“寶光電子科技”）日常關聯交易購商品發生的金額為3900萬元，銷售商品發生的金額為3400萬元，后經2018年5月18日召開的公司2017年年度股東大會審議通過。

寶雞市寶光電子科技有限公司（即原寶雞市寶光電子元器件廠）原為公司控股股東陜西寶光集團有限公司（以下簡稱“寶光集團”）全資子公司，2017年11月9日寶光集團與交易對方正式簽訂了《產權交易合同》，將原寶雞市寶光電子元器件廠股權以2016年12月31日為評估基準日轉讓。2017年12月6日該公司取得新的營業執照，更名為寶雞市寶光電子科技有限公司。依據《上海證券交易所股票上市規則》，過去12個月內，寶光電子科技為公司的關聯法人，公司與其發生的日常購商品、銷售商品的交易為日常關聯交易。

公司在實際生產經營過程中，因市場變化及業務需要，公司與寶光電子科技發生的日常關聯交易金額將超過2018年初原預計金額。經測算，公司需追加預計2018年度與關聯方寶光電子科技日常關聯交易采購商品的發生金額1300萬元，銷售商品的發生金額1100萬元。 追加后，預計2018 年度與關聯方寶光電子科技日常關聯交易采購商品的發生額為5200萬元，銷售商品的發生額為4500萬元。

（二）履行的審議程序

2018年10月18日，公司第六屆董事會第十七次會議審議并通過《關于追加預計與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關聯交易的議案》，追加預計2018年度與關聯方寶光電子科技日常關聯交易采購商品的發生金額1300萬元，銷售商品的發生金額1100萬元。追加后，預計2018 年度與關聯方寶光電子科技日常關聯交易采購商品的發生額為5200萬元，銷售商品的發生額為4500萬元。表決該議案時，公司關聯董事李軍望先生、朱安珂先生均回避表決；公司獨立董事對該事項進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。本次追加預計的日常關聯交易金額在董事會審批權限范圍內，無需提請公司股東大會審議。

（三）追加預計與寶光電子科技2018年日常關聯交易的類別和金額：

單位：萬元

二、關聯方介紹和關聯關系

（一）關聯關系

寶雞市寶光電子科技有限公司（即原寶雞市寶光電子元器件廠），原為公司控股股東寶光集團的全資子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》，過去12個月內，寶雞市寶光電子科技有限公司為公司的關聯法人，我公司與其發生的日常銷售商品、采購商品的交易構成關聯交易。

（二）關聯人的基本情況

公司名稱：寶雞市寶光電子科技有限公司

注冊資本：135萬元

注冊地址：陜西省寶雞市高新開發區釣渭鎮（寶光集團老廠區）

法定代表人：趙娟

經營范圍：電子器件加工、橡膠制品加工、乳膠制品加工；其他印刷品印刷；機械配件加工；紙張零售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

（三）關聯方履約能力：

關聯方寶光電子科技生產經營狀況和財務狀況良好，能夠履行和公司達成的各項協議，不存在履約風險。

三、追加預計關聯交易價格確定原則、目的以及對公司的影響

（一）交易價格確定原則

完全依據同類產品的市場價格確定，與對非關聯方的交易價格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價格情況。

（二）交易目的和交易對公司的影響

公司追加與寶光電子科技的關聯交易系因市場變化及生產經營的實際需要，寶光電子科技為公司配套生產、加工零部件，與公司有多年合作關系，交易的產品在質量、成本、服務上均能滿足公司要求。

追加的日常關聯交易將在平等、互利的基礎上進行。不影響公司的獨立性，不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。公司主要業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

四、獨立董事意見

公司獨立董事根據有關規定，對關于追加預計與寶雞市寶光電子科技有限公司2018年度日常關聯交易的事項進行了事前審核，從公司生產經營的需要出發，認為公司追加2018年度與關聯方寶光電子科技日常關聯交易預計，是公司正常生產經營的需要。追加的日常關聯交易將在平等、互利的基礎上進行，關聯交易定價原則與對非關聯方的交易價格和政策一致，公平、公允，不影響公司的獨立性，不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。董事會審議該議案時，關聯董事均回避表決，董事會審議程序合法有效。同意追加預計2018年度與寶光電子科技的日常關聯交易事項。

特此公告。

西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年10月19日