證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2018-29

陜西寶光真空電器股份有限公司

關(guān)于向全資子公司增加注冊資本的公告

一、增資情況概述

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2018年7月9日召開的第六屆董事會第十四次會議上審議并通過了《關(guān)于對全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司增加注冊資本的議案》及《關(guān)于對全資子公司陜西寶光精工電器技術(shù)有限公司增加注冊資本的議案》，同意公司向2家全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司（以下簡稱“精密陶瓷”）和陜西寶光精工電器技術(shù)有限公司（以下簡稱“精工電器”）增加注冊資本。

（一）鑒于公司全資子公司陜西寶光陶瓷科技有限公司（以下簡稱“陶瓷科技”）注銷法人資格，其全部業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)、債務(wù)、人員等成建制轉(zhuǎn)入全資子公司精密陶瓷運(yùn)營（具體內(nèi)容詳見公司2017-41號公告），精密陶瓷合并陶瓷科技，原陶瓷科技的注冊資本639萬元將合并至精密陶瓷，目前工商變更手續(xù)尚在辦理之中。除此之外，為了促進(jìn)公司精密陶瓷產(chǎn)業(yè)板塊的快速發(fā)展，同時優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，公司將以現(xiàn)金方式對精密陶瓷增資2761萬元。增資完成后，精密陶瓷注冊資本將變更為5000萬元，公司仍持有精密陶瓷100%股權(quán)。

（二）為了促進(jìn)公司精工電器產(chǎn)業(yè)板塊的快速發(fā)展，同時優(yōu)化精工電器的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，公司將以現(xiàn)金方式對精工電器增資1000萬元。增資完成后，精工電器注冊資本將變更為2000萬元，公司仍持有精工電器100%股權(quán)。

上述增資事項(xiàng)不構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、增資標(biāo)的基本情況介紹

（一）精密陶瓷的基本情況

1、公司名稱：陜西寶光精密陶瓷有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91610300573544013C

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、住 所：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)釣渭鎮(zhèn)寶光老廠區(qū)

5、法定代表人：張軍

6、注冊資本：1600萬元人民幣

7、成立日期：2011年05月05日

8、營業(yè)期限：2011年05月05日至2021年05月04日

9、經(jīng)營范圍：特種陶瓷、新型電子元器件(電力電子器件、片式元器件、頻率元器件、光電子器件、真空器件等)材料及制品的開發(fā)、生產(chǎn)、制造、銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；廠房租賃；鋼制無縫氣瓶定期檢驗(yàn)；貨物運(yùn)輸；農(nóng)副產(chǎn)品的采購、銷售；水、離子水、電、氣的銷售；氫氣、氬氣、氧氣、氮?dú)狻⑨t(yī)用氧氣的生產(chǎn)及銷售,乙炔、丙烷、二氧化碳、工業(yè)混合氣、六氟化硫、八氟環(huán)丁烷、氬甲烷、食品氮、凈化空氣、氦氣、液氧、液氮、液氬、液氨、壓縮空氣、高純氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體的零售(無倉儲)；鋼瓶及鋼瓶配件的銷售，氣體管道置換，塑料泡沫制品的制造及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

10、公司持股比例：持有100%股權(quán)

11、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣 元

注：2017年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為未并入陜西寶光陶瓷科技有限公司業(yè)務(wù)的經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的陜西寶光精密陶瓷有限公司數(shù)據(jù)，2018年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為并入陜西寶光陶瓷科技有限公司業(yè)務(wù)后的未經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）精工電器的基本情況

1、公司名稱：陜西寶光精工電器技術(shù)有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91610302088128980M

3、公司類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）

4、住 所：陜西省寶雞市渭濱區(qū)寶光路53號

5、法定代表人：袁軍為

6、注冊資本：1000萬元人民幣

7、成立日期：2014年03月14日

8、營業(yè)期限：2014年03月14日至2034年03月13日

9、經(jīng)營范圍：高中低壓電器、開關(guān)操作機(jī)構(gòu)、備品備件及其相關(guān)電器組件、配套件，有色金屬（鎢、銻除外）材料及產(chǎn)品、工裝（模具、夾具）及其高精度機(jī)械加工件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

10、公司持股比例：持有100%股權(quán)

11、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

單位：人民幣 元

注：2017年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2018年第一季度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

三、履行的審議程序

《關(guān)于對全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司增加注冊資本的議案》及《關(guān)于對全資子公司陜西寶光精工電器技術(shù)有限公司增加注冊資本的議案》已經(jīng)公司2018年7月9日召開的第六屆董事會第十四次會議審議通過。根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，上述增加事項(xiàng)在本公司董事會決策權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

四、增資的目的及對公司的影響

本次增資有助于精密陶瓷產(chǎn)業(yè)板塊、精工電器產(chǎn)業(yè)板塊的快速發(fā)展，優(yōu)化全資子公司精密陶瓷和精工電器資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，解決實(shí)際經(jīng)營發(fā)展與投資的需求，增強(qiáng)其抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升其市場競爭力，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃及發(fā)展戰(zhàn)略。

本次增資有助于提升公司未來整體經(jīng)營效益，利于公司可持續(xù)發(fā)展，不會損害公司及股東的利益，不會對公司未來的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況產(chǎn)生重大影響。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2018年7月10日